SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, Habeas Data, SARO y marcos AML/CFT de toda la región, integrados en una sola plataforma. Automatiza el cumplimiento, detecta riesgos con IA y genera evidencia auditable con un clic.
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Riesgo medio
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↓3%
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REVISAR
MAPA DE CALOR · MATRIZ SARLAFT
SFC · SuperSociedades · SIC
Claude · Skills SARLAFT
Cumple con la normativa de Colombia, LATAM e internacional — integrado desde el primer día
SARLAFT 4.0 ready
SAGRILAFT + PTEE
Habeas Data · Ley 1581
Reporte ROS integrado
40 Recomendaciones GAFI
Screening en tiempo real
Proveedor oficial integradoLa mayoría de las áreas de compliance enfrenta los mismos retos. GRC Software los resuelve.
Los OC manejan matrices de riesgo en Excel que nadie entiende, sin trazabilidad y con datos duplicados.
Preparar el informe para Junta Directiva o Superintendencia consume días completos del equipo de cumplimiento.
¿Cuántos clientes tienen riesgo ALTO? ¿Quién validó las contrapartes? No hay respuesta rápida.
Cada área tiene sus propios registros. Cuando Auditoría pregunta, nadie tiene la evidencia completa.
Buscar en OFAC, ONU y UE por separado para cada contraparte. Proceso lento, error-prone y no documentado.
La SFC y SuperSociedades han sancionado empresas por SARLAFT/SAGRILAFT deficiente. El riesgo es real.
GRC Software convierte el cumplimiento en un proceso organizado, trazable, medible y gestionable.
Desde un solo lugar administras todo el ecosistema de cumplimiento de tu empresa.
Todo el estado de su programa de cumplimiento en tiempo real. KPIs, alertas, riesgos y tareas pendientes en una sola pantalla.
✓ Vista ejecutiva + operativa. Actualización en tiempo real.
Onboarding digital de contrapartes con formulario público personalizable. Las solicitudes entran directamente al sistema.
✓ Autorización Habeas Data incluida automáticamente.
OFAC, ONU, UE, PEPs Colombia y LATAM, riesgo judicial y noticias adversas en una sola consulta consolidada.
✓ Respuesta en segundos. Evidencia automáticamente guardada.
Crea matrices conforme a la metodología regulatoria. Mapa de calor interactivo, aprobación por Junta y exportación a PDF.
✓ 20+ matrices de ejemplo preconfiguradas.
Detección de operaciones que salen del perfil declarado. La IA genera hipótesis de análisis y sugiere acción al OC.
✓ Flujo de ROS integrado. Trazabilidad completa.
Visualiza redes de propiedad, representación legal y relaciones entre personas naturales y jurídicas para detectar riesgo oculto.
✓ Detección de hubs y conflictos de interés.
Mientras otros ofrecen herramientas genéricas, nosotros construimos para el marco normativo colombiano.
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Una arquitectura modular que cubre el ciclo completo del compliance.
Módulo 01
Centraliza la información de clientes, proveedores, empleados, socios, accionistas, aliados y demás terceros relevantes.
Módulo 02
Estructura, parametriza y actualiza matrices para LA/FT, FPADM, corrupción, soborno, datos personales y otros riesgos.
Módulo 03
Clasifica contrapartes por factores y criterios parametrizables para facilitar el monitoreo y la gestión diferencial.
Módulo 04
Vigila operaciones, movimientos y patrones para identificar comportamientos inusuales con un motor de reglas configurable.
Módulo 05
Administra, clasifica, prioriza y documenta señales de alerta asociadas a LA/FT, corrupción, soborno y datos personales.
Módulo 06
Identifica, analiza, documenta y sigue operaciones inusuales con responsables y determinación final.
Módulo 07
Organiza información, genera reportes y conserva evidencia para autoridades, auditorías, revisores fiscales y juntas directivas.
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Centraliza conceptos, listas, tipologías, factores de riesgo y criterios de apoyo para la gestión LA/FT.
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Organiza documentos asociados a contrapartes, procesos, políticas, manuales, soportes y declaraciones.
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Visualiza en tiempo real el estado del cumplimiento, riesgos, alertas, contrapartes, operaciones y gestión del equipo.
Sin implementaciones costosas. Sin meses de configuración. Sin consultores externos.
Regístrate con tu correo corporativo o Gmail. En 5 minutos tienes acceso completo a la plataforma con datos de ejemplo.
✓ Sin tarjeta de crédito · Sin límite de tiempo en el plan gratuito
Importa tus contrapartes, configura tu matriz de riesgos y conecta Compliance.com.co para validación de listas.
✓ Asistente guiado paso a paso · Plantillas SARLAFT y SAGRILAFT incluidas
Valida contrapartes, detecta operaciones inusuales y genera reportes para Junta y Reguladores con un clic.
✓ Todo queda documentado · Audit trail inmutable · Exportación PDF/Excel
No usamos ChatGPT genérico. Nuestro motor de IA tiene Skills especializadas en SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, Habeas Data, los marcos AML/CFT de México, Perú, Chile, Brasil y las 40 Recomendaciones GAFI.
Entrenada con SARLAFT, SAGRILAFT, GAFI, tipologías UIAF y marcos AML de toda la región. Listas restrictivas internacionales y PEPs LATAM incluidos.
La IA sugiere 3 hipótesis de análisis para cada operación inusual con evidencia requerida y acción recomendada.
Genera el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) basado en la información de tu empresa.
Evalúa tus políticas de protección de datos contra Ley 1581/2012 y Circular SIC 002/2024 con score y mejoras.
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Sector Financiero — Circular Externa 027/2020 SFC
Sector Transporte — Res. 2328/2025 + 16615/2025 + 4607/2026
Sector Real — Cir. 100-000016 Supersociedades
Programa de Transparencia y Ética Empresarial — Cir. 100-000011
Sistema Integral de Control de Fraudes — Sector Salud
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Diseñada para sectores con alta exposición regulatoria y volumen de terceros.
Bancos, fiduciarias, comisionistas, aseguradoras, SEDPE y entidades reguladas en toda la región
Empresas sujetas a SAGRILAFT, PTEE y marcos AML equivalentes en México, Perú, Chile y Brasil
Importadores/exportadores con controles aduaneros y TBML (Money Laundering basado en comercio)
Contratistas del Estado y organismos con obligaciones anticorrupción y PTEE
Contadores, abogados, notarios — DNFBPs GAFI
Matrices con múltiples subsidiarias y beneficiarios finales
Entidades solidarias con operaciones de captación
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“Antes tardábamos 3 días en preparar el informe de cumplimiento para la Junta. Ahora lo generamos en 20 minutos con toda la evidencia adjunta. La SFC quedó impresionada en la última visita.”
Maria Cecilia R.
Oficial de Cumplimiento · Banco Regional
“SAGRILAFT nos tenía aterrados. El software nos guió paso a paso, tenemos la matriz aprobada por Junta, todos los controles documentados y el registro en DB. Cumplimos sin necesitar consultores externos.”
Andrés Felipe P.
Gerente de Riesgo · Constructora Nacional
“La integración con Compliance.com.co es un game-changer. Validamos 200 proveedores en un día. Antes, eso tomaba dos semanas y quedaba sin documentación. La IA detectó un proveedor con riesgo que habíamos aprobado antes.”
Luz Elena G.
Directora de Auditoría · Holding Importaciones
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