Matrices de riesgo, segmentación, monitoreo transaccional y de billeteras de criptoactivos, e investigación con grafos que cruza contrapartes, operaciones y listas. La señal de alerta la levanta el sistema, no la casualidad.
Y cuando llegue el auditor, la evidencia ya está armada: cada alerta con su fecha, su regla y quién la resolvió.
Cada informe de debida diligencia sale con su huella SHA-256 y un código QR firmado. Quien lo reciba —un banco, un auditor— confirma por su cuenta que es el documento que emitió el sistema, sin pedirle acceso a usted.
Dashboard de cumplimiento
Tu Empresa S.A.S · Plan Professional
Contrapartes
0
+23
Alertas activas
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ALTO
Riesgo medio
0%
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Op. inusuales
0
REVISAR
Mapa de calor · Matriz SARLAFT
SFC · SuperSociedades · SIC
Reglas de cumplimiento por jurisdicción, listas restrictivas internacionales y soporte normativo adaptado a la regulación local de cada mercado.
Estados Unidos
México
Guatemala
El Salvador
Honduras
Panamá
República Dominicana
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
Chile
Argentina
UruguayCumple con la normativa de Colombia, LATAM e internacional — integrado desde el primer día
Servicios de datos, listas restrictivas y screening enchufados al workflow del software para que el oficial de cumplimiento no salga de la plataforma.
Compliance.com.co
Listas restrictivas + PEPs + Judicial + Noticias adversas LATAM
LexisNexis
Bases globales · KYC · Due diligence · Watchlists internacionales
DataRiesgos.com
Antecedentes + Debida diligencia · Clientes, empleados y proveedores
Research SIRIEST
Investigación de contrapartes · Debida diligencia ampliada
La mayoría de las áreas de compliance enfrenta los mismos retos. GRC Software los resuelve.
Los OC manejan matrices de riesgo en Excel que nadie entiende, sin trazabilidad y con datos duplicados.
Preparar el informe para Junta Directiva o Superintendencia consume días completos del equipo de cumplimiento.
¿Cuántos clientes tienen riesgo ALTO? ¿Quién validó las contrapartes? No hay respuesta rápida.
Cada área tiene sus propios registros. Cuando Auditoría pregunta, nadie tiene la evidencia completa.
Buscar en OFAC, ONU y UE por separado para cada contraparte. Proceso lento, error-prone y no documentado.
La SFC y SuperSociedades han sancionado empresas por SARLAFT/SAGRILAFT deficiente. El riesgo es real.
GRC Software convierte el cumplimiento en un proceso organizado, trazable, medible y gestionable.
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Todo el estado de su programa de cumplimiento en tiempo real. KPIs, alertas, riesgos y tareas pendientes en una sola pantalla.
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✓ Autorización Habeas Data incluida automáticamente.
OFAC, ONU, UE, PEPs Colombia y LATAM, riesgo judicial y noticias adversas en una sola consulta consolidada.
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Crea matrices conforme a la metodología regulatoria. Mapa de calor interactivo, aprobación por Junta y exportación a PDF.
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Detección de operaciones que salen del perfil declarado. La IA genera hipótesis de análisis y sugiere acción al OC.
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Visualiza redes de propiedad, representación legal y relaciones entre personas naturales y jurídicas para detectar riesgo oculto.
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Clasifica contrapartes por factores y criterios parametrizables para facilitar el monitoreo y la gestión diferencial.
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Vigila operaciones, movimientos y patrones para identificar comportamientos inusuales con un motor de reglas configurable.
Módulo05
Administra, clasifica, prioriza y documenta señales de alerta asociadas a LA/FT, corrupción, soborno y datos personales.
Módulo06
Identifica, analiza, documenta y sigue operaciones inusuales con responsables y determinación final.
Módulo07
Organiza información, genera reportes y conserva evidencia para autoridades, auditorías, revisores fiscales y juntas directivas.
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Sector Real — Cir. 100-000016 Supersociedades
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Empresas sujetas a SAGRILAFT, PTEE y marcos AML equivalentes en México, Perú, Chile y Brasil
Importadores/exportadores con controles aduaneros y TBML (Money Laundering basado en comercio)
Contratistas del Estado y organismos con obligaciones anticorrupción y PTEE
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Cada sistema con su matriz, su debida diligencia y su informe. Entra en el que te aplique y mira cómo queda montado antes de decidir.
El SARLAFT es el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que la Superintendencia Financiera de Colombia exige a sus entidades vigiladas. Un software de SARLAFT debe sostener cuatro cosas: la matriz de riesgo por factores, la debida diligencia de las contrapartes, el monitoreo de operaciones inusuales y la trazabilidad de todo lo anterior para cuando llegue la visita.
Ver cómo se montaCircular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, Capítulo XEl SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas del sector real que superan ciertos umbrales de ingresos o activos. A diferencia del SARLAFT, lo supervisa Supersociedades y no la Superintendencia Financiera.
Ver cómo se montaCircular de la Superintendencia de Sociedades sobre el PTEE y Ley 1778 de 2016El PTEE es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas obligadas para prevenir el soborno transnacional y la corrupción. Se apoya en una matriz de riesgos de corrupción, en la debida diligencia de los terceros con los que la empresa se relaciona y en un canal de denuncias que funcione de verdad.
Ver cómo se montaUna matriz de riesgo LA/FT cruza los factores de riesgo —cliente, producto, canal y jurisdicción— con los riesgos identificados, y valora cada uno por probabilidad e impacto antes y después de los controles. Lo que la hace útil no es la tabla: es que esté viva, que cada cambio tenga autor y fecha, y que los controles que dice tener existan y se midan.
Ver cómo se montaConsultar listas restrictivas es verificar que una persona o empresa no figure en listados de sanciones —ONU y OFAC son los vinculantes en Colombia—, ni como persona expuesta políticamente, ni con antecedentes judiciales relevantes. La obligación no se cumple consultando una vez al vincular: hay que repetirla de forma periódica y conservar la evidencia de cada consulta.
Ver cómo se montaLa debida diligencia de contrapartes es el proceso de conocer a quien se vincula —cliente, proveedor, empleado o asociado—, verificar su identidad, entender el origen de sus recursos cuando aplica y valorar el riesgo que representa. Lo que más cuesta en la práctica no es decidir: es reunir los documentos y dejar constancia ordenada de todo.
Ver cómo se montaCasi todos los programas de cumplimiento empiezan en una hoja de cálculo, y durante un tiempo funciona. Se rompe por tres sitios: nadie sabe cuál es la versión vigente, no queda rastro de quién cambió qué ni cuándo, y la evidencia vive repartida entre carpetas y correos. El día de la visita, reconstruir esa historia a mano cuesta semanas.
Ver cómo se montaUn canal de denuncias es el medio por el que cualquiera —empleado, proveedor o tercero— puede reportar una conducta irregular y hacerle seguimiento sin depender de a quién se la contó. Para que sirva, hace falta que deje radicado, que el denunciante pueda consultar el estado y que el acceso a cada caso esté controlado.
Ver cómo se montaTe mostraremos la plataforma en vivo, resolveremos tus dudas y te recomendaremos la mejor configuración para tu sistema de cumplimiento.
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Cada norma con lo que exige el regulador y cómo se resuelve.