Una suite, un solo flujo
De la consulta de listas al informe a junta directiva, todo en una plataforma especializada en cumplimiento financiero LATAM.
Matrices de riesgo configurables
LA/FT, AML, SARLAFT, SAGRLAFTFPCST, SIPLAFT, PTEE, operativo, ISO 27001, datos personales, ABC. Plantillas validadas + tu propia metodología.
Listas internacionales y propias
OFAC SDN, ONU 1267, UE, UK + listas propias del cliente. Matching exact, Jaro-Winkler, Soundex y Levenshtein con umbrales por suscriptor.
Señales de alerta y operaciones inusuales
Workflow completo desde detección hasta reporte regulatorio. IA genera hipótesis explicables; tú decides.
Trazabilidad probatoria
Audit log con hash chain SHA-256. Certificados de consulta firmados. Defendible ante el regulador.
Wizard inteligente
Paso a paso para configurar tu suite, crear matrices, segmentar y generar reportes — sin capacitación.
IA explicable
Sugerencias auditables que citan tus datos. Reduce 50% de falsos positivos en listas. Decisión humana siempre obligatoria.
Reportes ejecutivos
Junta directiva, oficial de cumplimiento, regulatorios (ROS), auditoría. PDF, Excel, Word, PowerPoint.
API REST + Webhooks
OpenAPI, API keys con scopes, sandbox, SDK TypeScript y Python. Integra con tu core bancario, ERP y BI.
Multi-empresa verdadero
Aislamiento estricto con RLS Postgres + tests entre suscriptores obligatorios. Datos jamás cruzan.
Seguridad empresarial
TLS 1.3, AES-256 reposo, MFA TOTP, RBAC + ABAC, ISO 27001 (en proceso), SOC 2 (objetivo año 2).