Software SAGRILAFT para empresas del sector real
El SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas del sector real que superan ciertos umbrales de ingresos o activos. A diferencia del SARLAFT, lo supervisa Supersociedades y no la Superintendencia Financiera.
Norma de referencia: Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, Capítulo X
Qué exige la norma
- Designar un oficial de cumplimiento y que la junta directiva apruebe el sistema.
- Tener una matriz de riesgo LA/FT/FPADM identificando riesgos por factor.
- Hacer debida diligencia a clientes, proveedores, empleados y asociados.
- Consultar listas vinculantes antes de vincular una contraparte.
- Presentar el informe del oficial de cumplimiento con la periodicidad que exige la norma.
Cómo lo resuelve GRC Software
Matriz LA/FT/FPADM
Plantilla alineada al Capítulo X, con riesgos por factor, controles y valoración inherente y residual.
Vinculación de contrapartes
Un enlace público que la contraparte llena por su cuenta; usted aprueba desde el panel y queda el expediente armado.
Informe del oficial de cumplimiento
Los datos del periodo salen del sistema, no de rehacer la cuenta a mano cada vez.
Expediente siempre listo
Cada cambio queda con autor y fecha, así que el expediente no se arma la semana antes de la visita.
Preguntas frecuentes
¿Mi empresa está obligada a tener SAGRILAFT?
Depende de los ingresos y activos del año anterior y del sector, según los umbrales del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades. Hay un diagnóstico gratuito en el sitio que ayuda a ubicarse; la decisión final conviene confirmarla con su asesor.
¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?
El SARLAFT lo exige la Superintendencia Financiera a sus entidades vigiladas. El SAGRILAFT lo exige la Superintendencia de Sociedades a empresas del sector real que superan los umbrales. La lógica de riesgo es parecida; cambian el supervisor, los umbrales y los reportes.
¿Sirve para el PTEE también?
Sí. El PTEE —programa de transparencia y ética empresarial— se maneja sobre la misma base de riesgos, controles y evidencia, sin montar un sistema aparte.
Pruébelo con sus propios datos
Suba su matriz, envíe un enlace de vinculación y vea el expediente armarse solo. Plan gratuito, sin tarjeta y sin caducidad.
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