Software para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
El PTEE es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas obligadas para prevenir el soborno transnacional y la corrupción. Se apoya en una matriz de riesgos de corrupción, en la debida diligencia de los terceros con los que la empresa se relaciona y en un canal de denuncias que funcione de verdad.
Norma de referencia: Circular de la Superintendencia de Sociedades sobre el PTEE y Ley 1778 de 2016
Qué exige la norma
- Identificar y valorar los riesgos de corrupción y soborno de la operación.
- Hacer debida diligencia a terceros, en especial intermediarios y contratistas.
- Tener un canal de denuncias y garantizar que quien denuncia no sufra represalias.
- Capacitar al personal y dejar constancia de ello.
- Que el oficial de cumplimiento reporte a la alta dirección.
Cómo lo resuelve GRC Software
Matriz de riesgos de corrupción
Por dimensión del programa, con sus controles y planes de acción con responsable y fecha.
Debida diligencia de terceros
El mismo flujo de vinculación, con consulta a listas y expediente por tercero.
Canal de denuncias
Formulario público con radicado, seguimiento del caso y control de quién ve qué.
Preguntas frecuentes
¿El PTEE y el SAGRILAFT son lo mismo?
No. El SAGRILAFT trata el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; el PTEE trata el riesgo de corrupción y soborno transnacional. Comparten la lógica —riesgos, controles, evidencia— y por eso conviene llevarlos en el mismo sistema, pero son programas distintos con obligaciones distintas.
¿El canal de denuncias tiene que ser anónimo?
El programa debe garantizar que quien reporta de buena fe no sufra represalias. El canal del sistema permite radicar sin cuenta y hacer seguimiento con el número de radicado.
Pruébelo con sus propios datos
Suba su matriz, envíe un enlace de vinculación y vea el expediente armarse solo. Plan gratuito, sin tarjeta y sin caducidad.
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