Debida diligencia de contrapartes: clientes, proveedores y empleados
La debida diligencia de contrapartes es el proceso de conocer a quien se vincula —cliente, proveedor, empleado o asociado—, verificar su identidad, entender el origen de sus recursos cuando aplica y valorar el riesgo que representa. Lo que más cuesta en la práctica no es decidir: es reunir los documentos y dejar constancia ordenada de todo.
Qué exige la norma
- Identificar a la contraparte y verificar su identidad con documentos.
- Identificar al beneficiario final cuando se trata de una persona jurídica.
- Consultar listas restrictivas y valorar el resultado.
- Aplicar debida diligencia intensificada cuando el riesgo lo amerite.
- Conservar el expediente y poder mostrarlo.
Cómo lo resuelve GRC Software
La contraparte llena su propio formulario
Se le envía un enlace público. Lo diligencia sin tener cuenta, y la solicitud entra a revisión en el panel.
El expediente se arma solo
Documentos, consulta a listas y decisión quedan juntos y con fecha.
Formulario con su marca
El logo de su empresa va en el formulario que ve la contraparte, no el nuestro.
Preguntas frecuentes
¿La contraparte necesita crear una cuenta?
No. Abre el enlace, llena el formulario y adjunta sus documentos. La cuenta la tiene usted, que es quien aprueba.
¿Sirve para proveedores y empleados, o solo para clientes?
Para los tres, y para asociados. El tipo de contraparte cambia qué se le pide y cómo se valora el riesgo.
Pruébelo con sus propios datos
Suba su matriz, envíe un enlace de vinculación y vea el expediente armarse solo. Plan gratuito, sin tarjeta y sin caducidad.
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