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Qué necesita cumplir, y cómo se resuelve
Una página por norma y por problema, con lo que exige el regulador y lo que hace el sistema. Sin rodeos.
Software SARLAFT para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
El SARLAFT es el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que la Superintendencia Financiera de Colombia exige a sus entidades vigiladas.
Ver cómo se resuelveSoftware SAGRILAFT para empresas del sector real
El SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas del sector real que superan ciertos umbrales de ingresos o activos.
Ver cómo se resuelveSoftware para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
El PTEE es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas obligadas para prevenir el soborno transnacional y la corrupción.
Ver cómo se resuelveMatriz de riesgo LA/FT: cómo construirla y mantenerla al día
Una matriz de riesgo LA/FT cruza los factores de riesgo —cliente, producto, canal y jurisdicción— con los riesgos identificados, y valora cada uno por probabilidad e impacto antes y después de los controles.
Ver cómo se resuelveConsulta de listas restrictivas: OFAC, ONU, PEP y riesgo judicial
Consultar listas restrictivas es verificar que una persona o empresa no figure en listados de sanciones —ONU y OFAC son los vinculantes en Colombia—, ni como persona expuesta políticamente, ni con antecedentes judiciales relevantes.
Ver cómo se resuelveDebida diligencia de contrapartes: clientes, proveedores y empleados
La debida diligencia de contrapartes es el proceso de conocer a quien se vincula —cliente, proveedor, empleado o asociado—, verificar su identidad, entender el origen de sus recursos cuando aplica y valorar el riesgo que representa.
Ver cómo se resuelveAlternativa a Excel para gestionar el cumplimiento
Casi todos los programas de cumplimiento empiezan en una hoja de cálculo, y durante un tiempo funciona.
Ver cómo se resuelveCanal de denuncias para PTEE y protección de datos
Un canal de denuncias es el medio por el que cualquiera —empleado, proveedor o tercero— puede reportar una conducta irregular y hacerle seguimiento sin depender de a quién se la contó.
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